Сотрудники Агентства финансового мониторинга разоблачили организаторов незаконного игорного онлайн-бизнеса, который действовал в нескольких областях страны. Азартные игры в покер со ставками до 100 тыс. тенге проводились через общедоступное приложение «Club GG» на более 40 игровых столах, привлекая многотысячную аудиторию, сообщает El.kz.

Для участия в азартных играх сайт содержал ссылки на телеграм-канал с реквизитами для пополнения баланса, а также Call-центр , где 20 операторов вовлекали граждан в игру. Ставки и выплаты выигрышей осуществлялись через карточные счета участников. Злоумышленники получали 10% от общего оборота.

По предварительным данным, сумма преступного дохода, поступившая на банковские счета организаторов только с начала года, составила более 55 млн тенге, а количество участников телеграм-канала превысило 4 тыс. пользователей.

В ходе обысков на местах проживания, в автомобилях и офисах фигурантов дела в Северо-Казахстанской, Павлодарской областях и области Жетісу были обнаружены десятки ноутбуков и компьютеров, сотовые телефоны, денежные средства и государственные номерные знаки. Кроме того, были найдены наркотические средства растительного происхождения, патроны к оружию и другие документы.

Телеграм-канал заблокирован, и в настоящее время проводится досудебное расследование.

Следует отметить, что согласно статье 201 УПК РК, информация о ходе следствия не подлежит разглашению. По Конституции РК и Уголовно-процессуальному кодексу РК, лицо считается невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

С начала года Агентством было пресечено 19 подпольных и онлайн-казино, одна букмекерская контора, 11 онлайн-трансляций игр в соцсетях «TikTok» и «Instagram», 12 залов игровых автоматов, а также 3 факта незаконной деятельности игровых терминалов.

В результате было изъято почти 1 200 игровых автоматов, терминалов, покерных столов, рулеток и денежные средства на сумму 262,7 млн тенге.

Деятельность АФМ в борьбе с незаконным игровым бизнесом направлена на превентивные меры. Так, через информационную систему «Кибернадзор» было заблокировано 5,8 тыс. сайтов и ссылок с противоправным контентом.