Казахстан улучшил свои позиции в Basel AML Index — глобальном рейтинге, оценивающем риски отмывания доходов и финансирования терроризма. Страна заняла 111-е место среди 164 государств с оценкой 4,65 балла, что стало лучшим результатом за всю историю участия, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
Казахстан укрепил свои позиции в глобальном рейтинге антиотмывочной сферы. Результаты были опубликованы в ежегодном докладе Basel AML Index, составленном Базельским институтом управления — наиболее авторитетной организацией в области борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма.
По итогам исследования Казахстан занял 111-е место из 164 стран с оценкой 4,65 балла. Важно отметить, что риски отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) оцениваются по 10-балльной шкале, где 10 баллов соответствует максимальному уровню риска, а 0 баллов — минимальному.
Для сравнения, в 2023 году Казахстан занимал 100-е место с показателем 4,71 балла. Таким образом, страна показала улучшение, обновив свой наилучший результат за всю историю рейтинга, который ведётся с 2012 года. Особенно впечатляющий прогресс был достигнут за последние 4 года — с 73-го места в 2020 году до 111-го места в текущем году.
В этом рейтинге Казахстан превзошел многие развитые страны, включая США, Японию, Сингапур, Китай, Катар, Италию, Венгрию и Турцию.
Согласно докладу, в ТОП-5 стран с наименьшими рисками ОД/ФТ вошли:
- Сан-Марино
- Исландия
- Финляндия
- Эстония
- Андорра и Швеция.
В 2024 году рейтинг Basel AML Index в публичной версии оценил 164 страны на основе 17 показателей в 5 ключевых областях, отражающих факторы, влияющие на уровень риска отмывания доходов и финансирования терроризма. При этом методология была обновлена с учетом возрастающих рисков мошенничества как одного из предикатных преступлений, связанных с отмыванием средств.
