В Актюбинской области пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным онлайн-казино «bingo37.pro» с 2022 по 2024 год, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
В Актюбинской области пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным онлайн-казино. По данным следствия, с 2022 по 2024 год подозреваемые управляли нелегальным игорным бизнесом через платформу «bingo37.pro».
Приём ставок осуществлялся через банковские переводы. Операторы регистрировали игроков на платформе, предоставляя им логин, пароль и ссылку для доступа.
Чтобы скрыть происхождение денег, подозреваемые использовали подставных лиц (дропов), на которых оформляли банковские карты. Через эти карты обналичивались крупные суммы.
Доход от работы казино ежедневно составлял от 150 тыс. до 200 тыс. тенге, а общий преступный доход группы превысил 306 млн тенге.
В ходе расследования установлено, что на полученные средства подозреваемые приобрели автомобили «Toyota Land Cruiser» и «Lexus EC 250» общей стоимостью 66 млн тенге. Для сокрытия имущества от возможной конфискации машины были оформлены на доверенных лиц. По решению суда на них наложен арест.
Суд избрал в отношении организаторов меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
