Центральный банк рекомендует кредитно-финансовым учреждениям усилить контроль над транзакциями, связанными с внесением клиентами значительных объёмов наличных денег. Целями подобных операций могут быть легализация преступных доходов, их отмывание либо иные незаконные действия, сообщает пресс-служба регулятора.

Кредитным организациям предложено проводить ежедневный анализ клиентских операций. Особое внимание следует уделять характерным признакам, которые определены как для операций физических лиц, так и для операций юридических лиц (включая индивидуальных предпринимателей).

Вводимые ограничения не затронут тех граждан-клиентов, в отношении которых банк располагает официально подтверждёнными данными об их финансовом положении, деловой репутации, а также об источниках происхождения денежных средств или иного имущества.

Предлагаемые регулятором подходы согласуются с Рекомендациями ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). В этих рекомендациях особое внимание акцентируется на необходимости выяснения источников происхождения денежных средств в рамках процедур должной проверки клиентов.