В Казахстане в 2018 году в производстве находились 128 уголовных дел по факту незаконной деятельности финансовых пирамид. Об этом LS сообщили в министерстве внутренних дел.
Согласно информации ведомства, 117 дел зарегистрированы в отношении руководства компаний Unnnity corpotation и Questra Holdings Inc.
В целом из 128 уголовных дел 66 зарегистрированы в 2018 году, остальные – в 2017 году.
"Unnnity corpotation привлекла у более 39 тыс. граждан 2,5 млрд тенге. Руководитель компании взят под стражу, а один из соучастников задержан в Грузии. В отношении другой компании, привлекшей у 834 граждан более 1 млрд тенге, уголовное дело окончено. Четверо руководителей привлечены к ответственности. Ещё 6 участников объявлены в розыск", – пояснили в МВД.
Напомним, в мае 2017 года мажилисмен Бекболат Тлеухан обратился с запросом в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить работу Questra world и рассмотреть возможность пресечения её деятельности на территории Казахстана.
Позже в Генеральной прокуратуре сообщили, что по инициативе прокуратуры Кызылординской области органами внутренних ещё в марте 2017 года начато уголовное дело в отношении Questra Holdings Inc. В июне 2017 года прокурор Кызылординской области Халидулла Дауешов раскрыл подробности расследования по факту мошенничества со стороны этой организации.
