Руководство компании "БИПЭК Авто — Азия Авто" подозревают в хищении 230 млрд тенге, передает LS.

Агентство по финансовому мониторингу ведёт досудебное расследование в отношении председателя совета директоров "БИПЭК Авто — Азия Авто" Анатолия Балушкина, генерального директора "Азия АВТО" Ерика Сагымбаева и топ-менеджеров группы компаний по фактам хищения более 230 млрд тенге.

"Денежные средства похищены Балушкиным и Сагымбаевым для уклонения от погашения банковских займов и уплаты налогов в бюджет. Кроме того, похищенные денежные средства предназначались для строительства завода по промышленной сборке автотранспортных средств с условием степени локализации производства 50%. Вывод денег осуществлялся путём переоформления товаров в обороте, находящихся в залоге в банке, в подконтрольные компании, а также выдачи фиктивных премии работникам группы компаний "БИПЭК Авто — Азия Авто" и заключения фиктивного контракта с компанией из ОАЭ", — заявили в АФМ.

При этом для участия в проведении необходимых следственных действий подозреваемым Балушкину и Сагымбаеву необходимо в срок до 5 мая 2023 года явиться в департамент экономических расследований по Восточно-Казахстанской области, отметили в агентстве.

В ведомстве напомнили, что ранее подозреваемый Балушкин вызывался на 10 февраля текущего года для проведения допроса, однако в назначенное время не явился и не уведомил о причинах, препятствующих явке.