Бизнесмена Ануарбека Джексенгалиева приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы с конфискацией имущества на сумму 4,7 млрд тенге. Сумма его преступного дохода составила 4,3 млрд тенге, передает наш сайт со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Сложную схему легализации преступных активов удалось расследовать благодаря параллельному финансовому расследованию.

Джексенгалиев похитил из бюджета 1,1 млрд тенге и легализовал их через сложные схемы перечисления на счета подконтрольных, фиктивно созданных предприятий.

Также он проводил финансовые операции по снятию средств и конвертации их в иностранную валюту и совершал мнимые сделки с недвижимым имуществом для отмывания похищенных денежных средств.

Легализация и отмывание преступных доходов осуществлялись в период с 2019 по 2022 год путём приобретения у частных собственников земельных участков, передачи их в руки стройкомпаний и получения вознаграждений от введенных в эксплуатацию квартир, – говорится в сообщении.

Стоимость конфискованного в доход государства имущества Джексенгалиева составила 4,7 млрд тенге.