Организаторов незаконного игорного онлайн-бизнеса, действовавшего в нескольких областях страны, выявили сотрудники АФМ в Северо-Казахстанской области, передает наш сайт.
Игры в покер со ставками до 100 тысяч тенге проводились в общедоступном приложении «Club GG» на более 40 игровых столах с вовлечением многотысячной аудитории.
Для участия в азартных играх сайт содержал ссылку на телеграм-канал с реквизитами пополнения баланса и Call-центром, где граждан вовлекали в игру 20 операторов.
Ставки и выплаты выигрыша осуществлялись через карточные счета участников.
За организацию незаконного игорного бизнеса злоумышленники получали 10% от оборота.
Предварительно установлено, что сумма преступного дохода, поступившая на банковские счета фигурантов только с начала года составляет более 55 млн тенге, количество участников телеграм-канала превышает 4 тысяч пользователей.
«В ходе обысков по месту жительства, в автомашинах, офисах фигурантов дела в Северо-Казахстанской, Павлодарской областях и области Жетысу обнаружены десятки ноутбуков и компьютеров, сотовые телефоны, денежные средства, государственные номерные знаки. Кроме того, обнаружены наркотические средства растительного происхождения со специфическим запахом, патроны к оружию и иные документы», — сообщили в агентстве по финансовому мониторингу.
Телеграм-канал заблокирован, проводится досудебное расследование.
Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
В целом, с начала года Агентством пресечена деятельность 19 подпольных и онлайн-казино, 1 букмекерской конторы, 11 онлайн трансляций игр в соцсетях «TikTok», «Instagram», 12 залов игровых автоматов и 3 факта незаконной деятельности игровых терминалов.
Изъято почти 1 200 игровых автоматов, терминалов, покерных столов, рулеток, а также денежные средства в сумме 262,7 млн тенге.
Отметим, что деятельность АФМ в борьбе с незаконным игровым бизнесом сфокусирована на мерах превентивного характера. Так, только через информационную систему «Кибернадзор» заблокировано 5,8 тыс. сайтов и ссылок с противоправным контентом.
