Агентство по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры Казахстана выявило и пресекло деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, которая маскировалась под потребительский кооператив, сообщает ИА El.kz со ссылкой на АФМ РК.

Следствием установлено, что организаторы во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли средства более 86 тысяч граждан, обещая высокий доход и недвижимость. В действительности схема строилась на классическом принципе финансовой пирамиды — выплаты производились за счёт привлечения новых вкладчиков.

По данным следствия, организаторы незаконно присвоили 3,8 млрд тенге. Граждан вводили в заблуждение заявлениями о деятельности компании в строительной и производственной сферах, однако продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом Asar Baspana.

В декабре 2024 года, когда доверие к пирамиде начало падать, организаторы распространили ложную информацию о запуске сети автомагазинов. Фактически автомобили приобретались на деньги вкладчиков и оформлялись на родственников Туганбаева.

8 февраля 2025 года, после угрозы разоблачения, сайт компании перевели в технический режим для сокрытия следов деятельности. В ходе следствия серверные данные были восстановлены, что подтвердило мошеннический характер схемы.

Из 15,5 тысяч вкладчиков программы Gold жилье получил лишь один человек. По программе Platina из 15 тысяч участников автомобиль достался только одному клиенту.

9 февраля проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта. Изъято 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, а также 945 млн тенге наличными, обнаруженные у брата Туганбаева в Актау. Арестованы и ограничены счета на сумму более 1,2 млрд тенге.

11 февраля суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в отношении Туганбаева и его соратника Байтасова Н.

Досудебное расследование продолжается.

• В Павлодаре разоблачена финансовая пирамида : организаторы вложили деньги вкладчиков в недвижимость и депозиты