Следственные органы Следственного комитета России по Республике Татарстан завершили расследование уголовного дела против главы строительной компании. Ему предъявлены обвинения по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и по части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Следствие установило, что в период с 2019 по 2024 годы руководитель фирмы путём внесения ложных сведений в налоговые декларации о несуществующих взаимоотношениях с 20 контрагентами уклонился от уплаты НДС на сумму, превышающую 244 миллиона рублей. Кроме того, чтобы искусственно снизить налогооблагаемую базу, обвиняемый перечислил по фиктивным договорам подряда более 1,2 миллиарда рублей 19 различным организациям, хотя все работы фактически были выполнены сотрудниками его компании.

Незаконная деятельность стала известна в результате следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и иных операций совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД и УФНС по Республике Татарстан.

Во время расследования обвиняемый погасил задолженность в размере 75 миллионов рублей. Также, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и других имущественных взысканий, был наложен арест на имущество компании, оцененное в более чем 174 миллиона рублей.

Следствие собрало достаточное количество доказательств и направило уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд для рассмотрения.