В Казахстане введена уголовная ответственность за дропперство — незаконные действия, связанные с предоставлением и использованием доступа к банковским счетам и платежным инструментам. Соответствующие нормы закреплены в новом Законе “О внесении изменений и дополнений по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов”, передает наш сайт.
Теперь в Уголовный кодекс введена статья 232-1, предусматривающая реальные сроки лишения свободы для так называемых дропперов — лиц, которые передают доступ к своему банковскому счету или совершают переводы денег в интересах третьих лиц.
Ранее таких участников схем чаще всего привлекали в качестве свидетелей. В редких случаях — как соучастников в мошенничестве, но только при наличии прямого умысла. Теперь действия дропперов подпадают под отдельный состав преступления.
В зависимости от степени участия, им грозят следующие наказания:
- до 3 лет лишения свободы — за незаконное предоставление доступа к своему банковскому счету;
- до 5 лет лишения свободы — за непосредственное осуществление переводов и платежей в интересах третьих лиц;
- до 7 лет лишения свободы — для так называемых дропповодов — лиц, которые приобретают доступ к банковским счетам с целью их использования в противоправных целях.
Вместе с тем в закон включена норма освобождения от ответственности. Лицо, впервые совершившее такое правонарушение, добровольно заявившее об этом и активно содействовавшее его раскрытию или пресечению, может быть освобождено от уголовной ответственности — при условии, что в его действиях нет признаков другого преступления.
Новая статья станет одним из инструментов борьбы с финансовыми мошенниками, которые используют счета дропперов для вывода украденных средств и обмана граждан.
