В Казахстане активно ведут работу по возврату выведенных миллиардов. В правительстве озвучили подробности, передает LS.
По информации кабмина в ответ на запрос депутатов, в рамках возврата капитала в правоохранительные органы было передано 204 материала на 453 млрд тенге. В том числе в Агентство по финмониторингу – девять материалов на 441 млрд тенге, в МВД – 195 материалов на 12 млрд тенге. Из них возбуждены уголовные дела по 56 лицам. В том числе МВД – 50 лиц, АФМ – шесть лиц.
Также направлена информация в АФМ для дальнейшего анализа по 2,2 тыс. участников внешнеэкономической деятельности на $2,3 млрд с признаками неблагонадежности.
Помимо этого, направлены запросы в Евросоюз, Турцию и ОАЭ о предоставлении информации по 340 физлицам, которые задекларировали наличную иностранную валюту при въезде на таможенную территорию указанных стран.
Получены сведения от 53 стран из 71. Проанализированы сведения по 4,5 тыс. лиц с остатком денег в 91,1 млрд тенге. Выявлены нарушения и приняты меры по 11 физлицам на 262,1 млн тенге (нарушение в части неотражения сведений об остатке денег на банковских счетах за рубежом).
В результате в рамках администрирования сведений и проведения налогового контроля по международному налогообложению всего органами госдоходов начислено налогов на 13,3 млрд тенге.
